Wichtigste Eigenschaften
- Arbeitsort
- Nürnberg, Bayern
Allgemeine Beschreibung
Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungAnalyse von Auffälligkeiten aus Kundentransaktionen durch Recherchen in den Buchungssystemen, dem CRM-System und im Internet
Erstellung und Bearbeitung von Verdachtsfällen
Enge Zusammenarbeit und Austausch mit internen Abteilungen sowie Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden
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